Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek

nterviews zijn een essentieel onderdeel van veel fraude onderzoeken. Het toepassen van professionele interviewtechnieken tijdens een fraude onderzoek kan uw zaak maken of breken! Tijdens deze training leert u dé fraude interviewtechnieken toe te passen.

De 2-daagse officiële ACFE (PE) training Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek levert 16 PE punten (incl. 2 ethics punten) op voor uw Certified Fraud Examiner (CFE) hercertificering!

Interviews zijn een essentieel onderdeel van veel fraude onderzoeken!

Uw kennis en inzicht als fraude onderzoeker om informatie en/of een bekentenis los te krijgen tijdens een fraude interview kan uw zaak vaak maken of breken. Met de juiste interview- c.q. verhoortechnieken heeft u de meeste kans om de waarheid boven tafel te krijgen. Tijdens de interactieve ACFE (PE) training Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek leert u hoe u effectiever kunt zijn in het stellen van directe en vervolgvragen terwijl u verbale en non-verbale reacties evalueert om de waarheid te achterhalen. U leert fundamentele interviewtechnieken toe te passen waarmee u elk fraude onderzoek verbetert en betere informatie verkrijgt van verdachten, getuigen en slachtoffers.

Wat leert u in deze toptraining over fraude interviewtechnieken?

Tijdens deze 2-daagse ACFE (PE) training leert u o.m.:

• Het doel vaststellen van een interview en de juiste interviewstrategie bepalen
• Interviews plannen en organiseren
• Hoe u zich effectief voorbereidt op een interview
• Hoe u verschillende soorten interviewvragen opstelt voor verschillende persoonlijkheidstypes
• De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het afnemen van een interview
• Hoe u misleiding doorziet en welke strategieën u kunt toepassen om kwaliteitsinformatie te verkrijgen
• De denkwijze van een fraudeur
• Alle aspecten van een intakegesprek vaststellen
• De verschillende verbale en non-verbale aanwijzingen van bedrog herkennen
• De verschillen tussen het interviewen van verdachten, getuigen en slachtoffers
• De juiste methoden in te zetten bij het confronteren van een onwillige getuige
• Vragen formuleren voor elk type getuige dat u kunt tegenkomen
• Strategieën toepassen zoals cognitieve interviews en het PEACE-raamwerk om waardevolle informatie te verkrijgen uit getuigen en slachtoffers
• De beste methoden om een verdachte te confronteren
• Hoe u een bekentenis en een ondertekende verklaring verkrijgt
• Hoe u een bekentenis kunt afdwingen van zelfs de meest terughoudende verdachte
• Hoe u een effectieve verklaring moet schrijven

Voor wie is deze fraude interview training van belang?

De 2-daagse training Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek is van belang voor (al dan niet CFE gecertificeerde) anti-fraude onderzoekers en anti-fraude professionals; in- en externe auditors; (forensisch) accountants; rechtshandhavingsambtenaren; advocaten en juristen; controllers; GRC managers; security professionals; schadepreventieprofessionals; HRM professionals, en alle andere professionals die geïnteresseerd zijn in het leren over en toepassen van professionele fraude interviewtechnieken.

Vereiste voorkennis

ACFE stelt geen specifieke eisen aan uw voorkennis of opleiding. De training wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Voertaal

De 2-daagse training Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek wordt in het Engels gegeven. Het officiële ACFE studiemateriaal van deze training is eveneens in het Engels.

PE verplichting voor het behoud van uw Certified Fraud Examiner (CFE) titel

Als Certified Fraud Examiner (CFE) bent u verplicht elke 12 maanden ten minste 20 PE uren te besteden aan het onderhouden van uw titel/certificering. Ten minste 10 uur moet direct verband houden met het ontdekken en ontmoedigen/bestrijden van fraude en 2 uur moet een directe relatie hebben met ethiek. Heeft u meer dan 20 PE-uren verdiend in een voorgaande (12 maanden) periode, dan mag u tot 10 PE-uren meenemen naar een volgende periode. De 2-daagse training Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek levert 16 PE-punten incl. 2 ethics punten op voor uw CFE hercertificering.

Over ACFE – de grootste anti-fraude organisatie ter wereld

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is wereldwijd de grootste en meest vooraanstaande anti-fraude organisatie met meer dan 90.000 leden in 160 landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraudepreventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorized Training Organizations (ATO’s) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. Maestro heeft met de opleidereen samenwerking.

Programma

Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek – lesindeling

DAG I
Preparing for the Interview

• How to effectively prepare for an interview: from determining the most appropriate time in an investigation to interviewing a specific party to identify your own strengths and weaknesses and how they affect the interview process

The legal elements of interviewing / the fraudster’s mindset

• The legal authority to conduct interviews
• The employee’s rights and duties in an investigation
• Tort actions arising from interviews
• Thinking patterns that are common among fraudsters, which will aid in developing interview themes and questions

Interview goals and strategies

• The elements of a successful interview
• Define the interview goal
• Identify the skills needed to execute an effective interview
• Develop an appropriate interview strategy

Questioning for quality information

• The variety of methods for formulating questions that will assist you in dealing with any type of witness you may encounter
• Analyze the information provided by the witness to assist you in formulating questions that will ensure you to obtain the best information possible from the interviewee
• The proper methods to use when confronting a reluctant witness

Is that the truth?

• The various verbal and non-verbal clues to deception, including:
  • Changes in speech patterns
  • Selective memories
  • Oaths and character testimony
  • Anatomical physical responses
  • Other indications

DAG II
Interviewing witnesses and victims / I

• Interviews with witnesses and victims
• Listening skills and accommodations that interviewers must navigate in these interviews, including the adaptations and considerations that remote interviews require

Interviewing witnesses and victims / II

• The application of strategies such as:
  • Cognitive interviewing
  • The PEACE framework to obtain valuable information from witnesses and victims

Interviewing suspects / I

• All aspects of admission-seeking interviews
• prepare the interview room for effective communication
• the best methods for confronting the suspect

Interviewing suspects / II

• How to ask admission-seeking questions
• Follow-ups based on the responses to your questioning

Admissions and signed statements

• How to obtain admissions from even the most reluctant suspects?
• How should an effective statement be written?