Certified Fraud Examiner (CFE)

Zie ook de ACFE PE trainingen Fraude Risicomanagement, Interne Fraude Onderzoeken, Professionele Interviewtechnieken voor fraude onderzoek, Omkoping & Corruptie en Inkoop & Contract Fraude. U ontvangt 16 PE punten per training voor uw CFE hercertificering!

Bel of mail ons voor advies.

Het Certified Fraud Examiner (CFE) certificaat wordt wereldwijd erkend

In deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot Certified Fraud Examiner (CFE). CFEs hebben een unieke set aan kennis en vaardigheden op het gebied van fraude preventie, fraude detectie, fraude monitoring en fraude onderzoek en -respons. Het CFE certificaat wordt door vooraanstaande organisaties over de hele wereld gevraagd/geëist. Volgens de beloningsgids voor anti-fraude professionals verdienen Certified Fraud Examiners (CFEs) 34% meer dan hun niet-gecertificeerde collega’s. Met het CFE certificaat op zak kunt u zichzelf positioneren als internationaal fraude expert.

In de praktijk blijkt dat sanctionerende instanties minder streng optreden wanneer u als organisatie kunt aantonen dat u serieuze aandacht besteedt aan het voorkomen van fraude. Het hebben van Certified Fraud Examiners (CFEs) in uw organisatie is o.a. een bewijs van deze serieuze aandacht. Bijna 90% van de Fortune 500-bedrijven heeft dan ook ten minste één CFE in dienst.

ACFE – de grootste anti-fraude organisatie ter wereld

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is wereldwijd de grootste en meest vooraanstaande anti-fraude organisatie met meer dan 90.000 leden in 160 landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorized Training Organizations (ATOs) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. In de Benelux is IMF Academy de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van de CFE trainingen.

Voordelen van deze CFE training

• U ontvangt naast het officiële ACFE studiemateriaal extra en speciaal voor deze training gemaakt trainingsmateriaal, dat u nergens anders kunt krijgen
• U kunt uw CFE examen binnen het tijdsbestek van de training halen. Aan het einde van elke trainingsdag kunt u een online deelexamen afleggen
• Er wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten waardoor de trainers voldoende tijd hebben om u – indien nodig – persoonlijk bij te staan
• Het slagingspercentage is bij ons 95%!

N.B. U kunt vanzelfsprekend het online CFE examen ook (geheel of gedeeltelijk) na de training afleggen.

Certified Fraud Examiner (CFE) titel – voor wie?

Deze 5-daagse certificerende anti-fraude training is bedoeld voor professionals binnen het brede terrein van fraudebestrijding. We denken dan o.a. aan medewerkers met een fraude onderzoekstaak, zoals fraude managers, fraude analisten en fraude specialisten. Daarnaast denken wij aan audit- of compliancefunctionarissen, CDD analisten, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants en security en privacy managers.

Alle benodigde kennis en tools om het CFE examen te halen

Als deelnemer aan deze 5-daagse Certified Fraud Examiner (CFE) training ontvangt u:

• 1 jaar gratis het associate ACFE lidmaatschap
• Toegang tot actuele en praktische informatie. Daarnaast ontvangt u – zolang u ACFE lid bent – gratis het Fraud Magazine en heeft u gratis toegang tot webinars (eenmaal per kwartaal). Bovendien ontvangt u elke maand de ledennieuwsbrief
• De CFE exam preparation course software met voorbeeldexamens en oefenvragen
• De Fraud Examiners Manual. Deze manual bestaat uit ruim 2.000 pagina’s en geeft een gedetailleerde uitleg over elk antwoord op elke examenvraag
• Aanvullend trainingsmateriaal, samengesteld door de trainers
• Het CFE examen
• 5 Klassikale (of online) trainingsdagen met voldoende ruimte voor discussies en persoonlijke aandacht
• De CFE Exam Prep Flashcard die u helpt vertrouwd te raken met alle begrippen en concepten die in het CFE examen worden getoetst

Het CFE examen

Het Certified Fraud Examiner (CFE) examen bestaat uit 4 deelexamens, t.w.:

I.     Investigation
II.    Law
III.   Financial Transactions & Fraud Schemes
IV.   Fraud Prevention & Deterrence

Elk deelexamen bestaat uit 100 multiple choice en goed/fout vragen. In totaal bestaat het examen uit 400 vragen. U mag tijdens het examen geen boeken en aantekeningen raadplegen. Elk deelexamen duurt 2 uur en kunt u online afleggen waar en wanneer het u het beste uitkomt. U kunt tijdens de training aan het einde van elke dag een deelexamen afleggen. U kunt uw CFE examen dan binnen een tijdsbestek van 5 dagen halen! U dient per deelexamen 75% van alle vragen goed te beantwoorden om te slagen voor het examen.

De (deel) examens zijn eigendom van ACFE en kunt u online afleggen. U kunt het examen ook fysiek afleggen bij exameninstituut Prometric.

CFE examenvoorwaarden

Om de titel Certified Fraud Examiner (CFE) te mogen voeren, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

• HBO/Bachelor of vergelijkbaar opleidingsniveau
• Minimaal 2 jaar professionele ervaring die direct of indirect te maken heeft met financiën. U bent bv. werkzaam in de accountancy, in een auditing praktijk, criminologie, fraude-onderzoek of schadepreventie, of u heeft fraudegerelateerde juridische ervaring opgedaan
• Minimaal 50 kwalificatiepunten

CFE kwalificatiepunten

Om aan het CFE examen te mogen deelnemen moet u een minimum van 40 kwalificatiepunten behaald hebben. Voor de uiteindelijke CFE certificering moet u voldoen aan alle opleidings- en ervaringseisen en minimaal 50 kwalificatiepunten behaald hebben. Kwalificatiepunten worden toegekend op basis van het volgende:

• 5 punten voor elk jaar full-time werkervaring
• 10 punten voor elk afgerond HBO/Bachelor/Master/PhD of gelijkwaardig studiejaar (max. 40 punten)
• 10 punten voor elk beroepsgerelateerd certificaat (max. 40 punten)

Behoud van uw CFE certificering

Om uw Certified Fraud Examiner titel te behouden dient u op jaarbasis ten minste 20 PE-uren te besteden. Ten minste 10 uur hiervan dient direct verband te houden met de opsporing en bestrijding van fraude en 2 uur dient direct gerelateerd te zijn aan ethiek. Zie bijvoorbeeld de Fraude Risicomanagement training waarmee u 16 PE-punten kunt behalen (waarvan 2 punten voor ethiek), de training Interne Fraude Onderzoeken die u ook 16 PE-punten oplevert en de training Inkoop en Contract Fraude waarmee u eveneens 16 PE-punten behaalt.

Voertaal

De Certified Fraud Examiner (CFE) training wordt in het Nederlands gegeven tenzij er anderstaligen deelnemen. In dat geval zal de training in het Engels gegeven worden. Het officiële ACFE studiemateriaal en het examen zijn altijd in het Engels.

Niveau van de training

De Certified Fraud Examiner (CFE) training wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.

Programma

Certified Fraud Examiner (CFE) – lesprogramma

In deze 5-daagse Certified Fraud Examiner (CFE) training wordt u opgeleid voor het internationale CFE examen en leert u de concepten van het CFE examen te doorgronden. Het Certified Fraud Examiner (CFE) examen bestaat uit 4 onderdelen die uitgebreid – ook in praktische zin – worden behandeld. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar de Europese wet- en regelgeving en mentaliteit. De 4 onderdelen van het CFE examen zijn:

I.  Investigation
The investigation part of the training covers the following domains:

• Domain 1 :  Planning and conducting a fraud examination
• Domain 2 :  Collecting evidence
• Domain 3 :  Interview theory and application
• Domain 4 :  Interviewing suspects and signed statements
• Domain 5 :  Covert operations
• Domain 6 :  Sources of information
• Domain 7 :  Data analysis and reporting tools
• Domain 8 :  Digital forensics
• Domain 9 :  Tracing illicit transactions
• Domain 10 :  Report writing

II.  Law
Ensures your familiarity with the many legal ramifications of conducting fraud examinations, including criminal and civil law, rules of evidence, rights of the accused and accuser, and expert witness matters. The following domains will be addressed:

• Domain 1 :  Overview of the legal system
• Domain 2 :  The law related to fraud
• Domain 3 :  Bankruptcy fraud
• Domain 4 :  Securities fraud
• Domain 5 :  Money laundering
• Domain 6 :  Tax fraud
• Domain 7 :  Individual rights during examinations
• Domain 8 :  The criminal justice system
• Domain 9 :  The civil justice system
• Domain 10 :  Basic principles of evidence
• Domain 11 :  Testifying

III.  Financial Transactions & Fraud Schemes
This part of the exam tests your comprehension of the types of fraudulent financial transactions incurred in accounting records. To pass the section Financial Transactions & Fraud Schemes, you will be required to demonstrate knowledge of the following concepts:

• Domain 1 :  Accounting concepts
• Domain 2 :  Financial statement fraud
• Domain 3 :  Asset misappropriation: cash receipts
• Domain 4 :  Asset misappropriation: fraudulent disbursements
• Domain 5 :  Asset misappropriation: inventory and other assets
• Domain 6 :  Corruption
• Domain 7 :  Theft of data and intellectual property
• Domain 8 :  Identity theft
• Domain 9 :  Financial institution fraud
• Domain 10 :  Payment fraud
• Domain 11 :  Insurance fraud
• Domain 12 :  Health care fraud
• Domain 13 :  Consumer fraud
• Domain 14 :  Cyber fraud
• Domain 15 :  Contract and procurement fraud

IV.  Fraud Prevention & Deterrence
Tests your understanding of why people commit fraud and ways to prevent it. Topics covered in this section include:

• Domain 1 :  Understanding criminal behavior
• Domain 2 :  White-collar crime
• Domain 3 :  Corporate governance
• Domain 4 :  Management’s fraud-related responsibilities
• Domain 5 :  Auditors’ fraud-related responsibilities
• Domain 6 :  Fraud prevention programs
• Domain 7 :  Fraud risk assessment
• Domain 8 :  Fraud risk management
• Domain 9 :  Ethics for fraud examiners