CDD en AML Carribisch Nederland

In de e–learningmodule CDD & AML Caraïben worden de basisprincipes en uitgangspunten van Customer Due Diligence (CDD) en anti-witwas en terrorismefinanciering wetgeving in Caribisch Nederland behandeld.

Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken:

• Hoofdstuk 1 CDD
• Hoofdstuk 2 Witwassen en terrorismefinanciering
• Hoofdstuk 3 CDD-Intake
• Hoofdstuk 4 CDD risico-indicatoren
• Hoofdstuk 5 Monitoren en review

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met de eindtoets bestaande uit 15 vragen.

Studieduur

Het doornemen van deze e-learning en het maken van de eindtoets duurt gemiddeld 2 tot 2 ½ uur.

Doelgroep

Deze e-learningmodule is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector en met name voor medewerkers die zich bezig houden met het accepteren van cliënten.

Maatwerk

Deze module is geschreven voor personen werkzaam in de financiële sector, wij bieden ook maatwerk aan, waarbij ondernemingsspecifieke informatie en beleid opgenomen kan worden in de e-learning module.