Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Deze eendaagse module biedt u inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.U krijgt eveneens inzicht in de uitoefening van het integriteitstoezicht door De Nederlandsche Bank (DNB).
Het aanreiken van handvatten voor het opzetten, vormgeven en beoordelen van het CDD-beleid, met aandacht voor de CDD-risiconanalyse, de gradaties van het cliëntenonderzoek en de CDD-risicomatrix vormen de doelstellingen van deze module.

Onderwerpen

Deze module gaat in op:

  • CDD-beleid
  • CDD-risicoanalyse
  • CDD-risicomatrix
  • Integriteitstoezicht DNB

Doelgroep

Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of herziening van het CDD-beleid en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met CDD-risico’s.

PE Punten

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE-uren toegekend.

Examen

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€ 1.075,-

WERK & DENKNIVEAU

HBO denkniveau

AANTAL DAGEN

1 dag

Datum optie 1 01 December 2024 Locatie: Info volgt ASAP en vraag advies

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
  • Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de hotelovernachting wordt per nacht €75,- gerestitueerd.
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;