Deze eendaagse module biedt u inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.U krijgt eveneens inzicht in de uitoefening van het integriteitstoezicht door De Nederlandsche Bank (DNB).
Het aanreiken van handvatten voor het opzetten, vormgeven en beoordelen van het CDD-beleid, met aandacht voor de CDD-risiconanalyse, de gradaties van het cliëntenonderzoek en de CDD-risicomatrix vormen de doelstellingen van deze module.
Deze module gaat in op:
Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of herziening van het CDD-beleid en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met CDD-risico’s.
Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE-uren toegekend.
Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.
Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.
€ 1.075,-
WERK & DENKNIVEAUHBO denkniveau
AANTAL DAGEN1 dag
DatumOp aanvraag beschikbaar