Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Deze module kan beschouwd worden als een vervolg op het zelfstudiepakket en is introducerend van aard. Belangrijke thema’s worden nader uitgediept en door middel van praktische cases vertaald naar de praktijk.

Onderwerpen

Wij geven u tijdens deze module inzicht in de volgende onderwerpen:

• Het verschaffen van inzicht in de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering
• De witwasmethodieken
• De anti-witwaswetgeving
• De beginselen van het CDD-beleid en het cliëntenonderzoek.
• De gevolgen van non-compliance

Doelgroep

Deze Leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

PE Punten

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE uren toegekend.

Examen

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.