Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Onderwerpen

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

• de problematiek van witwassen
• de anti-witwaswetgeving
• de gevolgen van non-compliance
• ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
• de uitvoering van het cliëntenonderzoek
• transactiemonitoring
• melding van ongebruikelijke transacties.

Doelgroep

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

PE Punten

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleiding worden 20 PE uren toegekend.

Examen

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Module 1: zelfstudie
Module 2: 7 januari 2020
Module 3: 16 januari 2020
Module 4: 23 januari 2020

Module 1: zelfstudie
Module 2: 14 mei 2020
Module 3: 19 mei 2020
Module 4: 26 mei 2020